Зміни для користувачів банків від 28 квітня: чого чекати шепетівчанам

Відзавтра, 28 квітня, для українців зміниться процедура переказу коштів, –  про це на своєму офіційному сайті повідомляє Нацбанк України.

Якщо ваш банківський переказ перевищує 5 000 грн. банк або фінансова установа перевірятиме документи платника.

Нові вимоги запроваджуються у зв’язку з набуттям чинності Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”

 Закон передбачає: верифікацію та ідентифікацію платника; супровід переказаних коштів необхідних документів, щодо відправника та отримувача.

 При цьому перевірка не стосується наступних платежів:

• сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми);
• сплату кредиту у сумі до 30 тис. грн;
• перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);
• всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн;
• зняття коштів з власного рахунку.