Ігорю Коломойському “вручили” нову підозру

Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.

За матеріалами СБУ йому повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. З цією метою обвинувачений створив злочинну групу, до складу якої увійшли працівники банку, засновником та акціонером якого він був. Протягом цього періоду члени групи нібито дозволили Коломойському систематично вносити фіктивні “готівкові кошти в касу банку”, але банк фактично не отримував ці кошти.

За даними слідства, “схема” дозволила обвинуваченому отримати загалом 5,8 мільярда гривень (понад 700 мільйонів доларів США за тодішнім курсом). Ці фальшиві “внески” потім надходили на особистий рахунок Коломойського і ставали реальними безготівковими коштами.

Щоб легалізувати свої віртуальні активи, Коломойський використовував їх для оплати своєї бізнес-діяльності. Зокрема, він видавав їх як позики, використовував для погашення кредитів підконтрольним йому компаніям, виводив за кордон, переводив у готівку та знімав у відділеннях банків.

Наразі досудове розслідування триває. Проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

Джерело: Служба безпеки України